Известие за наблюдение срещу Анил Амбани в дело за измама с заем от 3000 рури: Източници

Ню Делхи:

В по-големи проблеми пред ръководителя на Reliance Group Анил Амбани, дирекцията за използване е издала циркуляр против него по отношение на хипотетичния случай на заемни измами с 3000 Rs, обявиха източници в петък.

Откровението беше направено в ден, когато организацията свика индустриалиста за разпит. Той е помолен да се яви пред дирекцията за използване във вторник.

Използва се циркуляр за наблюдаване, с цел да се предотврати напускането на хората да заобикалят наказателното гонене. Той се популяризира във всички точки за влизане и излизане, в това число летища и морски пристанища, а чиновниците са сигнализирани да задържат лица, против които се издават такива вести, в случай че се опитат да излязат отвън страната. 

ЕД проверява хипотетичното отклоняване от към 3000 рури в заеми, дадени на фирмите на Reliance Group от банка YES сред 2017 и 2019 година Агенцията е открила, че промоутърите на банката също са получили заплащания тъкмо преди да бъдат глобени за заемите, което демонстрира, че организацията е почнала RAID. ги за най-малко три дни. Набезите бяха извършени според Закона за попречване на пране на пари.

Две групи компании, Reliance Power и Reliance Infrastructure, бяха уведомили тържищата, че до момента в който признават, че са подхванати дейности против тях, набезите са имали „ безусловно никакво влияние “ върху техните бизнес интервенции, финансови резултати, акционери, чиновници или всевъзможни други задушаване. Communications Limited (RCOM) или Reliance Home Finance Limited (RHFL), които са на възраст над 10 години, " споделиха фирмите.

Фалшива банкова гаранция

уголемява следствието си на нередности в група TradeLink - която управляваше няколко компании за снаряди - издаде подправена банкова гаранция на Solar Energy Corporation of India (SECI), употребявайки излъган домейн, 's -bi.co.in', който е доста непосредствен до домейна на Държавната банка на Индия (SBI.co.in). Твърди се, че този домейн е бил употребен за заблуждаване на SECI и други, като изпраща подправени имейли, които наподобява са от банката.